De acordo com a PF, a fraude era feita através de alteração nos dados de pessoas que realmente teriam direito ao benefício no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) contando com o auxílio de funcionários públicos e de casas lotéricas. Com isso, enviavam os cartões de saque para a quadrilha, que retiravam os valores.
Atuando há cerca de quatro anos, o grupo vinha praticando fraudes em outros tipos de benefícios sociais, como seguro-desemprego e Bolsa Família, segundo a PF, que descobriu o crime por meio de interceptações telefônicas.
