A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (28), 10 mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão contra envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Entre os alvos da Operação Concierge estão dois advogados e quatro contadores.
De acordo com a PF, o grupo é suspeito de movimentar R$ 7,5 bilhões através de contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
Durante a investigação, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntado aos autos do inquérito policial.
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